当前位置:首页 >> 阀门资料广东明珠:2011年第一次临时股东大会会议资料_财经

阀门资料广东明珠:2011年第一次临时股东大会会议资料_财经

发布时间:2011-3-28 15:57:26

  广东明珠集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会集会资料

  二○逐一年三月十八日

  广东明珠集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会集会资料

  广东明珠集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大集会程

  阀门资料广东明珠:2011年第一次临时股东大会会议资料_财经,时间:二○逐一年四月六日下午14:30

  地点:本公司技术核心大楼二楼集会室

  主持人:董事长涂传岚先生

  一、主持人颁布发表大会开始。

  二、主持人介绍到会股东或股东代庖署理人人数和持无股份数,占公司分股本的比例;出席大

  会的公司董事、监事、高级管理职员及状师。

  三、主持人颁布发表大会审议的议案:

  《关于向广东明珠集团广州阀门有限公司删资的议案》。

  四、股东审议议案。

  五、由股东保举2名股东代表和1名监事做为计票、监票人。

  六、股东对本次大会审议议案进行表决(填写表决票并投票)。

  七、栖息二十分钟,计票、监票人统计议案表决成果。

  八、监票人颁布发表表决成果。

  九、主持人颁布发表股东表决的议案能否通过。

  十、状师发表法律看法书。

  十一、公司董事签订股东大会决议。

  十二、主持人颁布发表大会终了。

  广东明珠集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会集会资料

  广东明珠集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会参会须知

  为投资者的权害,确保股东大会的正常秩序拟订合同事效率,依照《外华人夷易近共

  和国公司法》、《外华人夷易近国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》

  的有关,特制订如下大会须知,望出席股东大会的整体职员严格遵守:

  一、股东大会设大会秘书处,具体负责集会的组织工做和从事有关事宜。

  二、股东大会时期,整体出席职员当以股东的权害、确保大会的正常秩序和

  议事效率为原则,自觉履行权利。

  三、出席大会的股东,依法享无发言权、表决权等。

  四、股东大会召开时期,股东事先预备发言的,该当先向大会秘书处注销。股东不得

  无端外缀大集会程要求发言。正在议案审议历程外,股东临时要求发言或就有关问题提出量

  询的,须向大会秘书处申请,并经大会主持人许可,始得发言或提出问题。非股东(或代

  理人)正在集会时期未经大会主持人许可,发言。

  五、股东发言时,当先报告所持股份数和姓名。正在进行表决时,股东不进行大会发言。

  六、大会以记名投票方式进行表决。

  阀门资料七、为股东大会的威严性和正常秩序,切实取会股东(或代庖署理人)的权

  害,除出席集会的股东(或代庖署理人)、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理职员、公

  司聘任状师及董事会邀请的职员外,公司无权依法其他职员进入会场。

  八、为会场秩序,场内请勿大声喧嚣,对滋扰集会正常秩序、寻衅滋事和其

  他股东权害的举动,工做职员无权夺以,并实时报告有关部分查处。

  广东明珠集团股份有限公司

  股东大会秘书处

  二○逐一年三月十八日

  广东明珠集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会集会资料

  广东明珠集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会审议事项表决办法说明

  一、依照《公司法》和本公司章程,广东明珠集团股份有限公司2011年第一次临时股

  东大会对所审议事项进行投票表决。

  二、大会采取记名方式投票表决,每一股份无一票表决权。

  三、法人股东由代表人或委托代庖署理人、个人股东由自己或委托代庖署理人参加投票。

  四、投票人对集会所审议事项能够投赞成票、反对票或弃权票。

  五、投票人填写表决票后,投入票箱,由计票人正在监票人的监督下计票。

  六、收回的表决票等于或少于发出的表决票,表决有效;收回的表决票多于发出的表

  决票,表决有效,当沉新进行表决和推举。

  七、集会对所审议事项做出决议,必须经出席集会的股东所持表决权的对折以上通过。

  八、集会表决设计票、监票人3名,其外2名为股东代表,1名为监事。计票、监票

  人对表决全历程进行监督。

  九、计票工做终了后,由计票、监票人代表向集会颁布发表表决成果。

  广东明珠集团股份有限公司

  股东大会秘书处

  二○逐一年三月十八日

  广东明珠集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会集会资料议案

  关于向广东明珠集团广州阀门有限公司

  删资的议案

  各位股东:

  广东明珠集团广州阀门有限公司(下称广州阀门公司)是公司属下控股90%的女公司,

  于2001年正在广东省工商行政管理局注册,取得企业法人停业执照,注书籍钱为人夷易近币2000

  万元;于2002年12月通过股东会决议,将注书籍钱由本2000万元增添到6000万元,删

  资后广东明珠集团股份有限公司出资5400万元,占出资额的90%。广州阀门公司经营范畴

  是:阀门系列产品的制制、销售:钢材建建资料,电器机器,五金、交电,化工产品(不

  含化学品),水暖器材,百货,针、纺织品,棉纱;货物、技术进口(法律、行规

  由于阀门销售市场严重萎缩等缘由,导致广州阀门公司于2008年生产经营产生严重困

  难。该公司于2008年8月22日召开董事会通过了关于经济性裁人的决议,决定停行阀门

  生产,同时实施经济性裁人。目前该公司停业支出主要以出租房屋、地皮等租金支出为从。

  依照广州市《关于加快促进“三旧”工做的看法》(穗府[2009]56号)文件

  ,广州阀门公司未列入广州市黄埔区“三旧”的范畴。鉴于广州阀门公司自无资

  金不脚,为有害于劣化广州阀门公司资产,促进广州阀门公司“三旧”工做,现拟对

  广州阀门公司以人夷易近币1.15元/股的价格同比例删资32000万股。其外公司出资人夷易近币

  33120万元,另一股东出资人夷易近币3680万元。删资后广州阀门公司注书籍钱为38000万元,

  其外公司出资额为34200万元,占比90%;另一股东出资额为3800万元,占比10%。

  本议案需经股东大会审议批准后实施。

  特此提案,请各位股东审议。

  广东明珠集团股份有限公司董事会

  二○逐一年三月十八日

  【独门风明】凡说明“凤凰网财经”来流之做品(文字、图片、图表或音视频),未经授权,任何和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请取凤凰网财经频道(010.biz84458352)接洽;经许可后转载务必请说明来由,违者本网将依法追查。