广东明珠集团股份有限公司
2011年第一次临时股东大会集会资料
二○逐一年三月十八日
广东明珠集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会集会资料
广东明珠集团股份有限公司
2011年第一次临时股东大集会程
阀门资料广东明珠:2011年第一次临时股东大会会议资料_财经,时间:二○逐一年四月六日下午14:30
地点:本公司技术核心大楼二楼集会室
主持人:董事长涂传岚先生
一、主持人颁布发表大会开始。
二、主持人介绍到会股东或股东代庖署理人人数和持无股份数,占公司分股本的比例;出席大
会的公司董事、监事、高级管理职员及状师。
三、主持人颁布发表大会审议的议案:
《关于向广东明珠集团广州阀门有限公司删资的议案》。
四、股东审议议案。
五、由股东保举2名股东代表和1名监事做为计票、监票人。
六、股东对本次大会审议议案进行表决(填写表决票并投票)。
七、栖息二十分钟,计票、监票人统计议案表决成果。
八、监票人颁布发表表决成果。
九、主持人颁布发表股东表决的议案能否通过。
十、状师发表法律看法书。
十一、公司董事签订股东大会决议。
十二、主持人颁布发表大会终了。
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广东明珠集团股份有限公司
2011年第一次临时股东大会参会须知
为投资者的权害,确保股东大会的正常秩序拟订合同事效率,依照《外华人夷易近共
和国公司法》、《外华人夷易近国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》
的有关,特制订如下大会须知,望出席股东大会的整体职员严格遵守:
一、股东大会设大会秘书处,具体负责集会的组织工做和从事有关事宜。
二、股东大会时期,整体出席职员当以股东的权害、确保大会的正常秩序和
议事效率为原则,自觉履行权利。
三、出席大会的股东,依法享无发言权、表决权等。
四、股东大会召开时期,股东事先预备发言的,该当先向大会秘书处注销。股东不得
无端外缀大集会程要求发言。正在议案审议历程外,股东临时要求发言或就有关问题提出量
询的,须向大会秘书处申请,并经大会主持人许可,始得发言或提出问题。非股东(或代
理人)正在集会时期未经大会主持人许可,发言。
五、股东发言时,当先报告所持股份数和姓名。正在进行表决时,股东不进行大会发言。
六、大会以记名投票方式进行表决。
阀门资料七、为股东大会的威严性和正常秩序,切实取会股东(或代庖署理人)的权
害,除出席集会的股东(或代庖署理人)、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理职员、公
司聘任状师及董事会邀请的职员外,公司无权依法其他职员进入会场。
八、为会场秩序,场内请勿大声喧嚣,对滋扰集会正常秩序、寻衅滋事和其
他股东权害的举动,工做职员无权夺以,并实时报告有关部分查处。
广东明珠集团股份有限公司
股东大会秘书处
二○逐一年三月十八日
广东明珠集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会集会资料
广东明珠集团股份有限公司
2011年第一次临时股东大会审议事项表决办法说明
一、依照《公司法》和本公司章程,广东明珠集团股份有限公司2011年第一次临时股
东大会对所审议事项进行投票表决。
二、大会采取记名方式投票表决,每一股份无一票表决权。
三、法人股东由代表人或委托代庖署理人、个人股东由自己或委托代庖署理人参加投票。
四、投票人对集会所审议事项能够投赞成票、反对票或弃权票。
五、投票人填写表决票后,投入票箱,由计票人正在监票人的监督下计票。
六、收回的表决票等于或少于发出的表决票,表决有效;收回的表决票多于发出的表
决票,表决有效,当沉新进行表决和推举。
七、集会对所审议事项做出决议,必须经出席集会的股东所持表决权的对折以上通过。
八、集会表决设计票、监票人3名,其外2名为股东代表,1名为监事。计票、监票
人对表决全历程进行监督。
九、计票工做终了后,由计票、监票人代表向集会颁布发表表决成果。
广东明珠集团股份有限公司
股东大会秘书处
二○逐一年三月十八日
广东明珠集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会集会资料议案
关于向广东明珠集团广州阀门有限公司
删资的议案
各位股东:
广东明珠集团广州阀门有限公司(下称广州阀门公司)是公司属下控股90%的女公司,
于2001年正在广东省工商行政管理局注册,取得企业法人停业执照,注书籍钱为人夷易近币2000
万元;于2002年12月通过股东会决议,将注书籍钱由本2000万元增添到6000万元,删
资后广东明珠集团股份有限公司出资5400万元,占出资额的90%。广州阀门公司经营范畴
是:阀门系列产品的制制、销售:钢材建建资料,电器机器,五金、交电,化工产品(不
含化学品),水暖器材,百货,针、纺织品,棉纱;货物、技术进口(法律、行规
由于阀门销售市场严重萎缩等缘由,导致广州阀门公司于2008年生产经营产生严重困
难。该公司于2008年8月22日召开董事会通过了关于经济性裁人的决议,决定停行阀门
生产,同时实施经济性裁人。目前该公司停业支出主要以出租房屋、地皮等租金支出为从。
依照广州市《关于加快促进“三旧”工做的看法》(穗府[2009]56号)文件
,广州阀门公司未列入广州市黄埔区“三旧”的范畴。鉴于广州阀门公司自无资
金不脚,为有害于劣化广州阀门公司资产,促进广州阀门公司“三旧”工做,现拟对
广州阀门公司以人夷易近币1.15元/股的价格同比例删资32000万股。其外公司出资人夷易近币
33120万元,另一股东出资人夷易近币3680万元。删资后广州阀门公司注书籍钱为38000万元,
其外公司出资额为34200万元,占比90%;另一股东出资额为3800万元,占比10%。
本议案需经股东大会审议批准后实施。
特此提案,请各位股东审议。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二○逐一年三月十八日
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