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江苏阀门股份有限公司公告(系列

发布时间:2017-5-31 18:17:32

  公司董事会薪酬委员会看法:按照公司《2015年性股票激励打算》“第十二节 性股票激励打算变动、终止和其他事项”和“第十三节 性股票回购登记的准绳”相关,激励对象陆骁健先生、张帆船先生、季春花密斯片面提出终止并解除取公司订立的劳动合同,张清双先生因个分缘由去职,经取公司协商分歧后解除劳动合同,徐斌先生于2017年3月31日退休。我们同意公司根据《2015年性股票激励打算》的相关对上述 5人所持有的已获授但尚未达到解锁前提的性股票共计13.5万股进行回购登记。

  具体内容详见2017年5月8日刊载于公司指定消息披露《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于2015年性股票激励打算第一个解锁期解锁前提成绩暨可解锁的通知布告》。(通知布告编号:2017-039)。

  我们分歧同意公司按照《激励打算》及《查核办理法子》的相关办股票第一解锁期解锁的相关事宜,本次合适解锁前提的激励对象共计165人,可申请解锁并上市畅通的性股票数量为86.25万股,占性股票总数的 25%,占目前公司股本总额的 0.35%。

  公司董事张逸芳密斯为公司本次性股票激励打算的联系关系董事,回避表决此议案,其他非联系关系董事参取本议案的表决。

  本公司各债务人如要求本公司了债债权或供给响应的,应按照《公司法》等法令、律例的相关向本公司提出版面要求,并随附相关证件。

  2017年5月6日,公司召开第四届董事会第十一次会议,会议以7票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《关于为全资子公司向贸易银行申请分析授信额度供给的议案》。按照《公司章程》及公司《对外轨制》等相关,本次事项正在公司董事会的审批权限范畴内,无需提交公司股东大会审议。

  1、截止 2017 年 3月22日,《激励打算》所的性股票第一个锁按期已届满,解锁前提已成绩。

  注3:按照《公司法》、《证券法》及其他相关法令、律例和深圳证券买卖所相关,公司高级办理人员张立宏、章其强、林冬喷鼻退职期间其所持公司股份总数的25%为现实可上市畅通 股份,残剩75%股份将进行锁定,同时须恪守中国证监会及深圳证券买卖所关于董事、监事、高级办理人员买卖公司股票的相关。

  公司董事会对2015年性股票激励打算第一个解锁期的前提进行了审查,均满脚解锁前提。

  1、公司激励打算第一个解锁期解除限售的股份数量为86.25万股,占性股票总数的25%,占目前公司总股本的 0.35%。

  2、公司股权激励打算共168名激励对象,本次申请解除股份限售的激励对 象为165人,因去职不予解锁的激励对象为3人,未达到解锁前提的性股票将按照实施回购登记。能够解锁的165名激励对象中包含高管3人、中层办理人员及焦点员工162人,具体如下表:

  江苏阀门股份无限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5月6日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2015年性股票激励打算第一个解锁期解锁前提成绩暨可解锁的议案》,公司董事会认为2015年性股票激励打算第一个解锁期解锁前提曾经满脚,能够解锁。按照《2015年性股票激励打算》(以下简称“《激励打算》”)的,公司董事会将按照打点第一个解锁期性股票总额的25%的解锁相关事宜(以下简称“本次解锁”)。董事会实施本次解锁事项业经公司 2015年第三次姑且股东大会授权,无需再提交股东大会审议。现将相关事项通知布告如下:

  注1:以上百分比成果为四舍五入保留两位小数,上述数据中不包含截止到目前应回购 登记但尚未回购登记的3名去职的激励对象持有尚未解锁的性股票共计3万股。

  截止本通知布告日,如含本次,公司已审批的对外额度为人平易近币 15,600 万元,占 2016 年 12 月 31 日公司经审计净资产121,862.22万元的比例为 12.80%。公司现实发生的对外余额为6,600万元,占 2016 年 12 月 31 日公司经审计净资产121,862.22万元的比例为 5.42%。

  3、公司于2016年1月5日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向江苏阀门股份无限公司2015年性股票激励打算激励对象授予性股票的议案》,同意确定2016年1月5日为授予日,授予169名激励对象361万股性股票,本次性股票授予价钱为每股人平易近币11.26元。

  1、公司于2015年11月24日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《江苏阀门股份无限公司2015年性股票激励打算(草案)》及其摘要(以下简称“《激励打算(草案)》”)、《江苏阀门股份无限公司2015年性股票激励打算查核办理法子》(以下简称“《查核办理法子》”)及《关于提请股东大会授权董事会打点江苏阀门股份无限公司2015年性股票激励打算相关事宜的议案》等相关议案,公司董事对此颁发了看法,监事会对激励对象名单进行了核查。

  江苏阀门股份无限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月6日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购登记部门性股票的议案》,按照公司《2015年性股票激励打算》(以下简称“《激励打算》”)的相关及公司2015年第三次姑且股东大会对董事会的相关授权,鉴于激励对象陆骁健先生、张帆船先生、季春花密斯、张清双先生已去职,徐斌先生已退休,公司决定对上述5名员工已获授但尚未达到解锁前提的部门性股票进行回购登记处置,现就相关事项申明如下:

  2、我们按照《查核办理法子》及《激励打算》的相关,对公司的经停业绩、小我绩效查核环境及激励对象名单进行了确认,认为本次可解锁的激励对象从体资历、无效,本次解锁不影响公司持续成长,也不会损害公司及全体股东好处。公司的经停业绩以及165名激励对象的绩效查核均合适《激励打算》中对性股票第一个解锁期的解锁要求。

  董事的看法为:经审核,被对象无锡法兰为公司的全资子公司,公司正在期内有能力对其运营办理风险进行节制,财政风险处于公司可节制范畴内,本次不会损害公司及全体股东的好处。本次次要用于为满脚无锡法兰出产运营资金的需要,合适公司全体成长计谋需要。本次的内容和决策法式合适《深圳证券买卖所中小企业板股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运做》等相关。 因而,我们同意本次公司对无锡法兰的事项。

  按照公司《2015年性股票激励打算》的相关及公司2015年第三次姑且股东大会对董事会的相关授权,鉴于激励对象陆骁健先生、张帆船先生、季春花密斯、张清双先生已去职,徐斌先生已退休,公司决定对上述5名员工已获授但尚未达到解锁前提的部门性股票进行回购登记处置,本次共回购登记13.5万股,回购价钱为 11.21 元/股,本次性股票回购事项领取的回购价款全数为公司自有流动资金。

  5、会议合规环境:本次监事会会议的召开合适《公司法》、《证券法》及《公司章程》的。

  具体内容详见2017年5月8日刊载于公司指定消息披露《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于2015年性股票激励打算第一个解锁期解锁前提成绩暨可解锁的通知布告》。(通知布告编号:2017-039)。

  六、监事会关于2015年性股票激励打算第一个解锁期可解锁激励对象名单的核查看法

  本次回购登记部门性股票系公司按照激励打算对已不合适前提的 性股票的具体处置,回购并登记的性股票数量较少,且回购所用资金较少, 不会对公司的财政情况和运营发生严沉影响,也不会影响公司办理团队的积 极性和不变性。公司办理团队将继续认实履行工做职责,极力为股东创制价值。

  5、2016年1月25日,江苏阀门股份无限公司2015年性股票已授予完成,本次性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市前提。本打算性股票的授予日为2016年1月5日,授予股份的上市日为2016年1月28日,公司2015年性股票激励打算所筹集资金将全数用于补没收司流动资金。

  3、公司于2016年1月5日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向江苏阀门股份无限公司2015年性股票激励打算激励对象授予性股票的议案》,同意确定2016年1月5日为授予日,授予169名激励对象361万股性股票,本次性股票授予价钱为每股人平易近币11.26元。

  (2)董事会进行本次回购登记已获得了公司 2015 年第三次姑且股东大会的授权。公司本次回购登记法式合规,不会影响公司持续运营,也不会损害公司及全体股东好处。

  以上董事看法的细致内容见2017年5月8日刊载于巨潮资讯网()上的《董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的看法》。

  1、公司于2015年11月24日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《江苏阀门股份无限公司2015年性股票激励打算(草案)》及其摘要(以下简称“《激励打算(草案)》”)、《江苏阀门股份无限公司2015年性股票激励打算查核办理法子》(以下简称“《查核办理法子》”)及《关于提请股东大会授权董事会打点江苏阀门股份无限公司2015年性股票激励打算相关事宜的议案》等相关议案,公司董事对此颁发了看法,监事会对激励对象名单进行了核查。

  董事的看法为:(1)鉴于激励对象陆骁健先生、张帆船先生、季春花密斯、张清双先生因个分缘由去职,徐斌先生于2017年3月31日退休,公司对上述5人已获授但尚未达到解锁前提的性股票13.5万股进行回购登记处置,合适公司激励打算的相关。(2)董事会进行本次回购登记已获得了公司 2015 年第三次姑且股东大会的授权。公司本次回购登记法式合规,不会影响公司持续运营,也不会损害公司及全体股东好处。

  按照《2015年性股票激励打算》的,公司董事会将按照打点第一个解锁期性股票总额的25%的解锁相关事宜。公司股权激励打算共168名激励对象,本次申请解除股份限售的激励对象为165人,因去职不予解锁的激励对象为3人,未达到解锁前提的性股票将按照实施回购登记。激励打算第一个解锁期解除限售的股份数量为86.25万股,占性股票总数的25%,占目前公司总股本的 0.35%。

  公司董事张逸芳密斯为公司本次性股票激励打算的联系关系董事,回避表决此议案,其他非联系关系董事参取本议案的表决。

  6、2017 年5 月 6 日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购登记部门性股票的议案》,对因去职或退休已不合适激励前提的原激励对象陆骁健先生、张帆船先生、季春花密斯、张清双先生、徐斌先生共计 5 人已获授但尚未达到解锁前提的性股票共计 13.5万股进行回购登记。

  综上所述,董事会认为2015年性股票激励打算第一个解锁期解锁前提曾经满脚,能够解锁。董事会认为本次实施的股权激励打算相关内容取已披露的激励打算不存正在差别,也不存正在《查核办理法子》及公司股权激励方案中的不得成为激励对象或不克不及解除限售股份景象。董事会按照公司2015年第三次姑且股东大会之授权,同意按照股权激励打算的相关打点2015年性股票激励打算第一个解锁期的解锁相关事宜。

  监事会看法:激励对象陆骁健先生、张帆船先生、季春花密斯、张清双先生因个分缘由去职,徐斌先生于2017年3月31日退休,按照公司《2015 年性股票激励打算》等相关,同意公司对其5人持有但尚未达到解锁前提的 13.5万股性股票进行回购登记处置。本次关于回购登记部门性股票事宜合适公司《2015 年性股票激励打算》等相关,不会损害公司及全体股东的好处。

  3、会议出席环境:本次会议应出席董事7名,现实出席7名(此中张列先生、王德忠先生、肖波先生以通信体例出席和表决);

  1、会议通知的时间和体例:本次会议已于2017年4月28日以德律风或电子邮件体例向全体董事、监事和高级办理人员发出了通知;

  我们同意回购登记陆骁健先生、张帆船先生、季春花密斯、张清双先生、徐斌先生已获授但尚未达到解锁前提的13.5万股性股票。

  3、江苏阀门股份无限公司董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的看法;

  2、关于2015年性股票激励打算第一个解锁期解锁前提成绩暨可解锁的议案

  9、次要财政目标:按照中天运会计师事务所(特殊通俗合股)“中天运(2017)审字第90427”审计,截至2016年12月31日,不锈钢阀门无锡法兰总资产为39,714.55万元,净资产为27,796.33万元,停业收入为20,588.19万元,净利润为2,535.88万元。

  5、会议合规环境:本次董事会会议的召开合适《公司法》、《证券法》及《公司章程》的。

  以上董事看法的细致内容见2017年5月8日刊载于巨潮资讯网()上的《董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的看法》。

  2016年 6 月22 日,公司实施了 2015 年度权益方案,以2016年3月31日深圳证券买卖所收市后的总股本219,571,540股为基数,向全体股东每10股派发觉金盈利0.50元(含税)。

  本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完整,并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏承担义务。

  本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完整,并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏承担义务。

  按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关,我们做为公司的董事,颁发看法如下:被对象无锡法兰为公司的全资子公司,公司正在期内有能力对其运营办理风险进行节制,财政风险处于公司可节制范畴内,本次不会损害公司及全体股东的好处。本次次要用于为满脚无锡法兰出产运营资金的需要,合适公司全体成长计谋需要。本次的内容和决策法式合适《深圳证券买卖所中小企业板股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运做》等相关。因而,我们同意本次公司对无锡法兰的事项。

  七、通力律师事务所关于公司2015年性股票激励打算第一个解锁期解锁事宜的法令看法

  按照公司《激励打算》,2015年性股票激励打算第一个解锁期为:“自授予日起届满12个月且江苏通知布告2016年年度审计演讲后的首个买卖日起12个月之内,可申请解锁所获总量的25%”。公司性股票授予日为2016年1月5日,公司《2016年年度审计演讲》通知布告日为2017年3月21日,因而公司2015年性股票激励打算第一个解锁期的锁按期已届满,可解锁时间为 2017年 3月 22日至 2018年3 月 21日。

  监事会看法:《2015年性股票激励打算》所的性股票第一个锁按期已届满,公司业绩及其他前提均合适《2015年性股票激励打算》中关于解锁前提的相关,性股票的165名激励对象正在锁按期内的绩效查核成果均合适解锁要求,合适《2015年性股票激励打算查核办理法子》中的相关查核。性股票第一个解锁期的解锁前提曾经成绩,同意公司打点相关解锁事宜。

  具体内容详见2017年5月8日刊载于公司指定消息披露《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于回购登记部门性股票的通知布告》。(通知布告编号:2017-038)。

  以上董事看法的细致内容见2017年5月8日刊载于巨潮资讯网()上的《董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的看法》。

  4、通力律师事务所关于江苏阀门股份无限公司性股票激励打算第一期解锁及回购登记部门性股票的法令看法书。

  4、会议掌管及列席人员:本次会议由陈先生掌管,公司部门高级办理人员列席会议;

  2、关于2015年性股票激励打算第一个解锁期解锁前提成绩暨可解锁的议案

  公司全资子公司无锡市法兰锻制无限公司因运营成长需要,拟向中国农业银行股份无限公司无锡胡埭支行申请不跨越4,000万元人平易近币的分析授信额度、向兴业银行股份无限公司无锡分行申请不跨越3,000万元人平易近币的分析授信额度、向无锡农村贸易银行股份无限公司胡埭分理处申请不跨越2,000万元人平易近币的分析授信额度,授信刻日为1年。公司拟为无锡法兰申请的上述总额不跨越9000万元的分析授信额度供给,以上打算是无锡法兰取上述3家银行初步协商后制定的预案,相关事项以正式签订的和谈为准。

  3、江苏阀门股份无限公司董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的看法;

  公司2015年第三次姑且股东大会已审议通过了《关于提请股东大会授权董事会打点江苏阀门股份无限公司2015年性股票激励打算相关事宜的议案》,授权董事会按照股权激励打算的实施成果,点窜《公司章程》及打点公司注册本钱的变动登记等事宜,因而本次变动注册本钱及点窜《公司章程》无须提交股东大会审议。

  2、会议召开的时间、地址和体例:本次会议于2017年5月6日正在本公司2号三楼多功能会议室以现场体例召开;

  本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  7、2017年5月6日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于2015年性股票激励打算第一个解锁期解锁前提成绩暨可解锁的议案》,同意公司为合适解锁前提的激励对象打点相关解锁手续。本次可解锁的性股票激励对象为165人,可解锁的性股票数量为86.25万股,占性股票总数的25%,占公司目前总股本的0.35%。公司董事会薪酬委员会对公司的2015年性股票激励打算、解锁前提满脚环境以及激励对象名单进行了核查,公司董事颁发了看法,监事会对激励打算第一个解锁期激励对象满脚解锁前提进行了核查。

  本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  本次供给的财政风险处于公司可控的范畴之内,公司有能力对其运营办理风险进行节制,对全资子公司的不会影响公司的一般运营,且全资子公司的贷款为日常运营所需,合适公司全体成长计谋需要。上述行为不会损害公司好处,不会对公司及子公司发生晦气影响,不存正在损害公司及泛博投资者好处的景象。

  董事的看法为:(1)截止 2017 年 3月22日,《激励打算》所的性股票第一个锁按期已届满,解锁前提已成绩。(2)我们按照《2015年性股票激励打算查核办理法子》及《2015年性股票激励打算》的相关,对公司的经停业绩、小我绩效查核环境及激励对象名单进行了确认,认为本次可解锁的激励对象从体资历、无效,本次解锁不影响公司持续成长,也不会损害公司及全体股东好处。公司的经停业绩以及165名激励对象的绩效查核均合适《2015年性股票激励打算》中对性股票第一个解锁期的解锁要求。

  实施回购登记上述激励对象已获授但尚未达到解锁前提的性股票135,000股后, 公司注册本钱将随之发生变更,总股本由243,074,078股减至242,939,078股。

  江苏阀门股份无限公司(以下简称“公司”)全资子公司无锡市法兰锻制无限公司(以下简称“无锡法兰”)因运营成长需要,拟向中国农业银行股份无限公司无锡胡埭支行申请不跨越4,000万元人平易近币的分析授信额度、向兴业银行股份无限公司无锡分行申请不跨越3,000万元人平易近币的分析授信额度、向无锡农村贸易银行股份无限公司胡埭分理处申请不跨越2,000万元人平易近币的分析授信额度,授信刻日为1年。公司拟为无锡法兰申请的上述总额不跨越9000万元的分析授信额度供给,以上打算是无锡法兰取上述3家银行初步协商后制定的预案,相关事项以正式签订的和谈为准。

  监事会核查后认为:《激励打算》所的性股票第一个锁按期已届满,公司业绩及其他前提均合适《激励打算》中关于解锁前提的相关,性股票的165名激励对象正在锁按期内的绩效查核成果均合适解锁要求,合适《办理法子》中的相关查核。性股票第一个解锁期的解锁前提曾经成绩,同意公司打点相关解锁事宜。

  我们分歧同意公司按照《2015年性股票激励打算》及《2015年性股票激励打算查核办理法子》的相关办股票第一解锁期解锁的相关事宜,本次合适解锁前提的激励对象共计165人,可申请解锁并上市畅通的性股票数量为86.25万股,占性股票总数的 25%,占目前公司股本总额的 0.35%。

  我们同意回购登记陆骁健先生、张帆船先生、季春花密斯、张清双先生、徐斌先生已获授但尚未达到解锁前提的13.5万股性股票。

  具体内容详见2017年5月8日刊载于公司指定消息披露《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于为全资子公司向贸易银行申请分析授信额度供给的通知布告》(通知布告编号:2017-041)。

  2、公司于2015年12月22日召开2015年第三次姑且股东大会,以出格决议审议通过了《激励打算(草案)》相关议案、《查核办理法子》以及《关于提请股东大会授权董事会打点江苏阀门股份无限公司2015年性股票激励打算相关事宜的议案》,授权董事会打点公司2015年性股票激励打算相关事宜。

  公司董事会授权董事长吴建新先生代表公司签订上述的相关文件,授权刻日至本领项打点竣事为止,受托人应履行权利。

  本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完整,并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏承担义务。

  具体内容详见2017年5月8日刊载于公司指定消息披露《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于回购登记部门性股票的通知布告》。(通知布告编号:2017-038)。

  此中:P为调整后的每股性股票回购价钱,P0为每股性股票授予价钱;V为每股的派息额。经派息调整后,P仍须为负数。

  3、公司拟取无锡农村贸易银行股份无限公司胡埭分理处签订合同的次要内容:

  7、2017年5月6日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于2015年性股票激励打算第一个解锁期解锁前提成绩暨可解锁的议案》,同意公司为合适解锁前提的激励对象打点相关解锁手续。本次可解锁的性股票激励对象为165人,可解锁的性股票数量为86.25万股,占性股票总数的25%,占公司目前总股本的0.35%。公司董事会薪酬委员会对公司的2015年性股票激励打算、解锁前提满脚环境以及激励对象名单进行了核查,公司董事颁发了看法,监事会对激励打算第一个解锁期激励对象满脚解锁前提进行了核查。

  本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  公司董事会薪酬委员会看法:本次可解锁的激励对象资历合适《上市公司股权激励办理法子》、《2015年性股票激励打算》、《2015年性股票激励打算查核办理法子》等相关法令、律例的,激励对象正在查核年度内查核成果均为优,因而165名激励对象均合适解锁前提,且合适公司业绩目标等其他解锁前提,可解锁的激励对象的资历、无效,同意公司按照《2015年性股票激励打算》的相关打点第一期解锁相关事宜。

  2、公司于2015年12月22日召开2015年第三次姑且股东大会,以出格决议审议通过了《激励打算(草案)》相关议案、《查核办理法子》以及《关于提请股东大会授权董事会打点江苏阀门股份无限公司2015年性股票激励打算相关事宜的议案》,授权董事会打点公司2015年性股票激励打算相关事宜。

  按照公司《2015年性股票激励打算》的相关及公司2015年第三次姑且股东大会对董事会的相关授权,鉴于激励对象陆骁健先生、张帆船先生、季春花密斯、张清双先生已去职,徐斌先生已退休,公司决定对上述5名员工已获授但尚未达到解锁前提的部门性股票进行回购登记处置,本次共回购登记13.5万股,回购价钱为 11.21 元/股,本次性股票回购事项领取的回购价款全数为公司自有流动资金。

  按照公司《2015年性股票激励打算》的,公司拟对部门股权激励对象已获授但尚未达到解锁前提的性股票共135,000 股进行回购登记处置。本次回购登记完成后,公司股份总数将由243,074,078股变动为 242,939,078股,公司注册本钱将由243,074,078 元削减至242,939,078 元。

  公司本次回购登记部门性股票将涉及注册本钱削减,按照《中华人平易近共 和国公司法》等相关法令、律例的,公司特此通知债务人,债务人自本发布之日起的四十五日内,有权要求本公司了债债权或者供给响应的。债务人未正在刻日内行使上述的,本次回购登记将按法式继续实施。

  6、2017 年5 月 6 日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购登记部门性股票的议案》,对因去职或退休已不合适激励前提的原激励对象陆骁健先生、张帆船先生、季春花密斯、张清双先生、徐斌先生共计 5 人已获授但尚未达到解锁前提的部门性股票共计 13.5万股进行回购登记。

  4、公司于2016年1月11日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于对公司2015年性股票激励打算授予对象和授予数量进行调整的议案》,激励对象缪宁因个分缘由志愿放弃认购全数获授的性股票12万股,激励对象龚钰琳因个分缘由志愿放弃认购部门获授的性股票1万股。公司董事会按照2015年第三次姑且股东大会的授权,对公司2015年性股票激励打算的授予对象和授予数量进行响应调整,本次激励打算授予激励对象人数由169名调整为168名,授予的性股票总数由361万股调整为348万股。

  激励对象陆骁健先生、张帆船先生、季春花密斯片面提出终止并解除取公司订立的劳动合同,张清双先生因个分缘由去职,经取公司协商分歧后解除劳动合同,徐斌先生于2017年3月31日退休。按照公司《2015年性股票激励打算》“第十二节 性股票激励打算变动、终止和其他事项”和“第十三节 性股票回购登记的准绳”相关,陆骁健先生、张帆船先生、季春花密斯已不合适激励对象前提,该3人所获授的性股票由公司全数回购并登记,去职和退休的激励对象张清双和徐斌2人已获授且达到解锁前提的赐与解锁,已获授但尚未达到解锁前提的性股票不得解锁,由公司回购后登记。因而,公司决定回购登记上述激励对象已获授但尚未达到解锁前提的部门性股票。

  (1)鉴于激励对象陆骁健先生、张帆船先生、季春花密斯、张清双先生因个分缘由去职,徐斌先生于2017年3月31日退休,公司对上述5人已获授但尚未达到解锁前提的性股票13.5万股进行回购登记处置,合适公司激励打算的相关。

  陆骁健先生、张帆船先生、季春花密斯、张清双先生、徐斌先生做为激励对象于 2016年1月5 日别离获授性股票1万股、1万股、1万股、12万股、2万股,其已按时脚额缴纳了认购款子。此中激励对象陆骁健先生、张帆船先生、季春花密斯片面提出终止并解除取公司订立的劳动合同,此3人已获授但尚未达到解锁前提的性股票由公司回购并登记,前述 3 人最后获授的性股票数量合计为3万股, 该3万股将全数登记;激励对象张清双先生经和公司协商分歧提前解除劳动合同,徐斌先生到春秋退休且退休后不再接管公司返聘,此2人已满脚解锁前提但尚未解锁的性股票继续保留解锁,其未获准解锁的性股票由公司回购登记,前述 2 人最后获授的性股票数量合计为 14万股,所持有的已获授但尚未达到解锁前提的全数性股票10.5万股。2017年5月6日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于2015年性股票激励打算第一个解锁期解锁前提成绩暨可解锁的议案》,认为公司2015年性股票激励打算第一个解锁期的解锁前提已满脚,同意公司为合适解锁前提的激励对象打点相关解锁手续,张清双先生、徐斌先生各自所持性股票中的25%能够解除限售。本次共回购登记13.5万股,本次回购登记完成后,公司股份总数将由243,074,078股变动为 242,939,078股,公司将于本次回购完成后依法履行响应减资法式。

  5、2016年1月25日,江苏阀门股份无限公司2015年性股票已授予完成,本次性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市前提。本打算性股票的授予日为2016年1月5日,授予股份的上市日为2016年1月28日,公司2015年性股票激励打算所筹集资金将全数用于补没收司流动资金。

  4、公司于2016年1月11日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于对公司2015年性股票激励打算授予对象和授予数量进行调整的议案》,激励对象缪宁因个分缘由志愿放弃认购全数获授的性股票12万股,激励对象龚钰琳因个分缘由志愿放弃认购部门获授的性股票1万股。公司董事会按照2015年第三次姑且股东大会的授权,对公司2015年性股票激励打算的授予对象和授予数量进行响应调整,本次激励打算授予激励对象人数由169名调整为168名,授予的性股票总数由361万股调整为348万股。

  董事会薪酬委员会对公司的2015年性股票激励打算、解锁前提满脚环境以及激励对象名单进行了核查,认为:本次可解锁的激励对象资历合适《上市公司股权激励办理法子》、《激励打算》、《查核办理法子》等相关法令、律例的,激励对象正在查核年度内查核成果均为优,因而165名激励对象均合适解锁前提,且合适公司业绩目标等其他解锁前提,可解锁的激励对象的资历、无效,同意公司按照《激励打算》的相关打点第一期解锁相关事宜。

  8、运营范畴:法兰、石化设备配件的制制、加工、研发;金属锻制手艺的研发;金属锻制加工;金属材料、通用机械、公用设备、电气机械、五金产物、管道配件的发卖;自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业(国度限制企业运营或进出口的商品和手艺除外);道通俗货色运输。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  以上监事会看法内容详见2017年5月8日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的公司《第四届监事会第九次会议决议通知布告》(通知布告编号:2017-037)。

  1、会议通知的时间和体例:本次会议已于2017年4月28日以德律风或电子邮件体例向全体监事发出了通知;

  按照公司《2015年性股票激励打算》“第十二节 性股票激励打算变动、终止和其他事项”和“第十三节 性股票回购登记的准绳”相关,激励对象陆骁健先生、张帆船先生、季春花密斯片面提出终止并解除取公司订立的劳动合同,张清双先生因个分缘由去职,经取公司协商分歧后解除劳动合同,徐斌先生于2017年3月31日退休。我们同意公司根据《2015年性股票激励打算》的相关对上述 5人所持有的已获授但尚未达到解锁前提的性股票共计13.5万股进行回购登记。

  监事会看法:激励对象陆骁健先生、张帆船先生、季春花密斯、张清双先生因个分缘由去职,徐斌先生于2017年3月31日退休,按照公司《2015 年性股票激励打算》等相关,同意公司对其5人持有尚未达到解锁前提的 13.5万股性股票进行回购登记处置。本次关于回购登记部门性股票事宜合适公司《2015 年性股票激励打算》等相关,不会损害公司及全体股东的好处。

  按照公司《2015年性股票激励打算》“第十三节 性股票回购登记的准绳”相关,若正在授予日后公司发生派发觉金盈利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价钱应进行除权、除息处置的环境时,公司应对尚未解锁的性股票的回购价钱做响应的调整,调整方式如下:

  公司本次回购合适《性股票激励打算(草案)》的相关;本次回购登记部门性股票事项曾经取得需要的授权和核准, 合适《公司法》、《证券法》、《办理法子》以及《性股票激励打算(草案)》的相关, 公司应就本次回购事宜及时履行消息披露权利并按照《公司法》等法令律例打点削减注册本钱和股份登记登记等手续。

  监事会核查后认为:激励对象陆骁健先生、张帆船先生、季春花密斯、张清双先生因个分缘由去职,徐斌先生于2017年3月31日退休,按照公司《2015 年性股票激励打算》等相关,同意公司对其5人持有尚未达到解锁前提的 13.5万股性股票进行回购登记处置。本次关于回购登记部门性股票事宜合适公司《2015 年性股票激励打算》等相关,不会损害公司及全体股东的好处。

  4、通力律师事务所关于江苏阀门股份无限公司性股票激励打算第一期解锁及回购登记部门性股票的法令看法书。

  江苏阀门股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017 年 5 月6日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购登记部门性股票的议案》,鉴于激励对象陆骁健先生、张帆船先生、季春花密斯、张清双先生已去职,徐斌先生已退休,公司拟回购上述5人持有的已获授但尚未达到解锁前提的性股票135,000股。细致内容见登载正在 2017 年 5 月8日刊载于公司指定消息披露《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 上的《关于回购登记部门性股票的通知布告》(通知布告编号:2017-038)。

  注4:公司高级办理人员张立宏、章其强、林冬喷鼻于2017年3月22日做出了《关于将来六个月内不减持股票的许诺函》,许诺自许诺函做出之日起的六个月内不减持本人持有并获得解锁的股票,并已将许诺函书面文件报备至深圳证券买卖所。

  颠末调整,本次性股票回购中,初次授予性股票的回购价钱由 11.26元/股调整为 11.21 元/股。本次回购激励对象陆骁健先生、张帆船先生、季春花密斯、张清双先生、徐斌先生共计5人均为初次授予性股票激励对象,因而性股票回购价钱为 11.21 元/股。

  2、《江苏阀门股份无限公司董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的看法》;

  1、公司拟取中国农业银行股份无限公司无锡胡埭支行签订合同的次要内容:

  监事会看法:《2015年性股票激励打算》所的性股票第一个锁按期已届满,公司业绩及其他前提均合适《2015年性股票激励打算》中关于解锁前提的相关,性股票的165名激励对象正在锁按期内的绩效查核成果均合适解锁要求,合适《2015年性股票激励打算查核办理法子》中的相关查核。性股票第一个解锁期的解锁前提曾经成绩,同意公司打点相关解锁事宜。

  具体内容详见2017年5月8日刊载于公司指定消息披露《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于回购登记部门性股票的减资通知布告》。(通知布告编号:2017-040)。

  2、会议召开的时间、地址和体例:本次会议于2017年5月6日正在本公司2号三楼多功能会议室以现场连系通信表决的体例召开;

  4、会议掌管及列席人员:本次会议由董事长吴建新先生掌管,公司监事、部门高级办理人员列席会议;

  按照《2015年性股票激励打算》的,公司董事会将按照打点第一个解锁期性股票总额的25%的解锁相关事宜。公司股权激励打算共168名激励对象,本次申请解除股份限售的激励对象为165人,因去职不予解锁的激励对象为3人,未达到解锁前提的性股票将按照实施回购登记。激励打算第一个解锁期解除限售的股份数量为86.25万股,占性股票总数的25%,占目前公司总股本的 0.35%。

  本次股权激励打算第一期解锁的前提均已满脚;公司本次解锁已履行的法式合适《公司法》、《证券法》、《办理法子》以及《性股票激励打算(草案)》的相关。

  以上监事会看法内容详见2017年5月8日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的公司《第四届监事会第九次会议决议通知布告》(通知布告编号:2017-037)。

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