姑苏纽威阀门股份无限公司2016年年度摘要
1.1 本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到上海证券买卖所网坐等中国证监会指定上细心阅读年度演讲全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。 1.4 致同会计师事务所（特殊通俗合股）为本公司出具了尺度无保留看法的审计演讲。 公司以2016年12月31日的总股本750，000，000股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利1.6元（含税），共120，000，000元，剩下的未分派利润结转下一年度。该预案尚需股东大会通过。 公司从停业务为工业阀门的设想、制制和发卖，目前已构成以闸阀、球阀、截止阀、止回阀、蝶阀、调理阀、API6A水下阀、平安阀、核电阀及井口设备为从的十大产物系列。公司产物普遍使用于石油、天然气、炼油、化工、船舶、电厂以及长输管线）、公司运营模式 公司运营模式次要分为两种：一是以销定产的订单型营业模式，二是按照预测的将来市场需求环境，事后放置出产，再进行发卖的备货型营业模式。以销定产的营业模式一般正在大型工程项目中被普遍采用。阀门的用户按照工程项目对阀门的需求发出订单，阀门出产企业则按照用户的个性化需求进行定制出产。对于尺度化且需求量较大的通用阀门产物，阀门出产企业一般通过事后放置出产的备货型营业模式进行运营。这种营业模式凡是用以满脚正在终端用户工程设备的日常维修和调养需求，凡是由经销商向阀门企业集中采购，再由经销商发卖给终端用户。 公司阀门产物发卖模式包罗曲销模式和经销商模式。正在曲销模式下，公司取最终用户或工程承包商签定和谈，间接将产物发卖给最终用户或工程承包商。正在经销商模式下，本公司取经销商成立合做关系，经销商根据最终用户或工程承包商的需求向本公司下达订单。对于良多大型的最终用户或工程承包商，非论通过曲销或经销商模式，都需取得其及格供应商资历方能对其供应产物。 阀门普遍使用于国平易近经济的各个次要范畴，是能源、石化、冶金、电力等行业配备、机械取管线等固定资产中的环节设备之一。因而，阀门行业的成长取宏不雅经济周期以及固定资产投资环境具有必然的相关性。 演讲期内，世界经济苏醒历程照旧迟缓，国际油价虽有小幅回升，但国表里阀门市场需求照旧疲软；加之劳动力成本持续增加，阀门行业全体盈利能力下降。面临多沉坚苦，公司积极采纳应对办法，环绕财产成长沉心，积极自动推进自从立异，改善运营办理，加大布局调整力度。 1.1 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股环境表 2016年世界经济苏醒历程照旧迟缓，国际油价虽有小幅回升，但国表里阀门市场需求照旧疲软；加之劳动力成本持续增加，阀门行业全体盈利能力下降。面临多沉坚苦，公司积极采纳应对办法，环绕财产成长沉心，积极自动推进自从立异，改善运营办理，加大布局调整力度。 公司正在现有的阀门营业根本上，积极开辟相关行业的高端阀门，优化公司产物布局;同时依托新产物研发，积极开辟阀门新市场、新范畴。公司于2016 岁尾初次获得水下阀门发卖订单，成功打破了国外企业正在水下阀门范畴的垄断，也为公司研究深水阀门奠基的手艺根本。公司2016 年累计衔接核电阀门订单人平易近币1.34 亿，核电阀门市场份额快速提拔。公司将充实操纵海外市场渠道、开辟经验，积极参取AREVA、EDF、GE等国外核电客户的项目订单。 演讲期内，公司实现停业收入204，545.55万元，比上年214，988.26万元，削减4.86%；实现利润总额25，994.60万元，比上年41，975.98万元，削减38.07%；归属于上市公司母公司股东的净利润为21，948.36万元，比上年34，214.38万元，削减35.85%。 1.3 取上年度财政演讲比拟，对财政报表归并范畴发生变化的，公司该当做出具体申明。 本年度归并财政报表范畴包罗本公司及其控股子公司，细致环境拜见附注六“正在其他从体中的权益”。 本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。 姑苏纽威阀门股份无限公司（以下简称“公司”） 于2017年4月1日以电子邮件、德律风通知的体例发出第三届董事会第六次会议的通知和会议议案。公司于2017年4月12日上午正在姑苏清山酒店会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。 会议由董事长王保庆先生掌管，取会董事颠末认实审议后以投票表决体例做出如下决议： 经致同会计师事务所审计确认，2016年度公司归并报表归属于母公司实现的净利润217，313，065.29元，此中母公司实现的净利润为266，845，680.88元，提取亏损公积后，加上期初未分派利润，公司可供分派的利润为612，484，652.25元。 考虑到公司股东的好处取公司久远成长，公司2016年利润分派预案为：以截至2016年12月31日公司总股本750，000，000股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利1.6元（含税），共120，000，000元，剩下的未分派利润结转下一年度。 公司董事就该事项颁发了看法，看法内容同日披露于上海证券买卖所网坐。 7、 审议并通过《关于公司及子公司2017年度向银行申请分析授信额度及事项的议案》； 《关于公司及子公司2017年度向银行申请分析授信额度及事项的通知布告》详见上海证券买卖所网坐： 公司董事就该事项颁发了看法，看法内容同日披露于上海证券买卖所网坐。 12、审议并通过《关于2016年过活常联系关系买卖施行环境及2017年日常联系关系买卖估计环境的议案》； 表决成果：5 票同意，0 票否决，0 票弃权。联系关系董事王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。 《关于2016年过活常联系关系买卖施行环境及2017年日常联系关系买卖估计环境的通知布告》详见上海证券买卖所网坐：。 14、审议并通过《公司关于2016年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》； 《公司关于2016年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》详见上海证券买卖所网坐：。 15、审议并通过《关于利用部门闲置募集资金及自有资金采办理财富物的议案》， 《关于利用部门闲置募集资金及自有资金采办理财富物的通知布告》详见上海证券买卖所网坐：。 16、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊通俗合股）为公司审计机构及内部节制审计机构的议案》； 17、审议并通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》，同意本公司于2017年6月12日于公司会议室召开2016年度股东大会。 本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。 姑苏纽威阀门股份无限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年4月12日上午正在姑苏清山酒店会议室召开，应到监事3名，实到监事2名（此中监事陆献忠先生因身体缘由未能出席会议）。由监事会郝如冰先生掌管，会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。 监事会认为，公司2016年度财政决算演讲实正在反映了公司的财政情况和运营，致同会计师事务所（特殊通俗合股）对该演讲出具了尺度无保留看法的审计演讲，监事会对该演讲无。 监事会认为，该演讲的编制和审议法式合适国度法令、律例和《公司章程》；演讲内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项，实正在地反映了公司的运营办理和财政情况。正在提出本看法前，未发觉参取公司年度演讲编制和审议的人员有违反保密的行为。 七、审议并通过《公司关于2016年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》； 监事会认为，公司募集资金存放取现实利用环境合适《上海证券买卖所上市公司募集资金办理》和公司《募集资金办理轨制》等相关。 八、审议并通过《关于2016年过活常联系关系买卖施行环境及2017年日常联系关系买卖估计环境的议案》； 九、审议并通过《关于利用部门闲置募集资金及自有资金采办理财富物的议案》； 十、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊通俗合股）为公司审计机构及内部节制审计机构的议案》。 本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。 (三) 投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例 采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关施行。 以上议案公司于2017年4月13日正在《上海证券报》及上海证券买卖所网坐（）长进行了披露。 (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。 (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，若是其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。 (三) 股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。 (一) 股权登记日收市后正在中国登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。 （1）法人股东：法人股东的代表人出席会议的，应持有停业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应持有停业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。 （2）小我股东：小我股东亲身出席会议的，应持有本人身份证或其他可以或许表白身份的无效证件、股票账户卡；委托代办署理人出席会议的，代办署理人还应持有代办署理人无效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。 （3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的停业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为小我的，还应持有本人身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件，投资者为单元的，还应持有本单元停业执照、参会人员身份证、单元代表人出具的授权委托书（详见附件一）。 4、股东可采用传实或的体例进行登记（需供给相关证件复印件），传实或以登记时间内公司收到为准，并请正在传实或上说明联系德律风。 兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2017年6月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。 本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。 按照《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子（2013年修订）》、《上市公司募集资金存放取现实利用环境的专项演讲（格局）》和公司《募集资金办理法子》的，现将公司2016年度募集资金存放取现实利用环境专项演讲如下： 经中国证券监视办理委员会《关于核准姑苏纽威阀门股份无限公司初次公开辟行股票的批复》(证监许可[2013]1653号文)核准，姑苏纽威阀门股份无限公司(以下简称“公司”)于2014年1月14日正在上海证券买卖所以人平易近币17.66元/股的刊行价钱公开辟行82，500，000股人平易近币通俗股(A股)，此中公司公开辟行新股50，000，000股，募集资金总额计人平易近币883，000，000.00元，扣除刊行费用人平易近币43，804，089.37元后，现实募集资金净额为人平易近币839，195，910.63元。上述资金于2014年1月14日全数到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊通俗合股）审验并出具德师报(验)字(14)第0027号验资演讲。 为规范募集资金的办理和利用，投资者好处，本公司按照《上海证券买卖所股票上市法则》、 《上海证券买卖所上市公司募集资金办理》等相关和要求，连系本公司现实环境，制定了《姑苏纽威阀门股份无限公司募集资金办理法子》（简称“《募集资金办理法子》”，下同），经本公司2014年第一次姑且股东大会会议审议通过。 股份无限公司姑苏高新手艺财产开辟区支行、中国银行股份无限公司姑苏高新手艺财产开辟区支行、中国工商银行股份无限公司姑苏分行停业部及保荐机构中信建投证券股份无限公司正在姑苏签定了募集资金三方监管和谈，对募集资金的利用实行严酷的审批法式，以专款公用。上述监管和谈次要条目取上海证券买卖所《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存正在严沉差别。截至2016年12月31日止，《募集资金公用账户三方监管和谈》均获得了切实无效的履行。截止到2016年12月31日，募集资金专户存储环境如下：单元：万元 上述存款余额中，已计入募集资金专户利钱收入扣除手续费之后为6，336.08万元（此中2016年度利钱收入扣除手续费之后为1，903.77万元）。 公司严酷按照《募集资金办理法子》利用募集资金，截至 2016年12月31日募集资金现实利用环境详见附表《募集资金利用环境对照表》。 2016年5月20日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金及自有资金采办理财富物的议案》，公司及公司全资子公司拟利用合计不跨越8.5亿元闲置募集资金及自有资金（此中：闲置募集资金不跨越5亿元、自有资金不跨越3.5亿元），选择恰当的机会，阶段性采办平安性高、流动性好的保本型贸易银行理财富物。以上资金额度正在决议无效期内能够滚动利用，并授权公司办理层正在上述额度内具体实施和打点相关事项，决议无效期自股东大会审议通过之日起一年无效。 公司及时、实正在、精确、完整地披露了相关消息，不存正在募集资金办理违规景象。 注1：2015年4月21日，本公司召开2015年第二次姑且股东大会，审议通过了《关于部门募集资金投资项目变动实施地址和实施体例的通知布告》，本公司收购子公司纽威石油设备（姑苏）无限公司（以下简称“纽威石油设备”）位于“姑苏高新区泰山588号”的地盘及衡宇，并将年产35，000台大口径、特殊阀部门项目实施地址变动至“姑苏高新区泰山588号”。纽威石油设备原正在该地址实施的年产10，000台（套）石油阀门及设备项目已投入募集资金人平易近币6，681.01万元。上述已投入募集资金将取年产35，000台大口径、特殊阀项目标募集资金进行置换。年产35，000台大口径、特殊阀项目将响应添加土建工程投入人平易近币6，681.01万元，年产10，000台（套）石油阀门及设备项目转出已投入资金人平易近币6，681.01万元。 注2：因截至2016年12月31日，上述项目尚正在扶植过程中，尚未达产，故尚未实现估计效益。 注3：按照招股仿单，此募投项目估计新增发卖收入13，531.33万元，本年实现新增发卖收入7，611.74 万元，因为截至2016年12月31日尚未达产，因而尚未达到估计的效益。 本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。 1、2017年4月12日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2016年过活常联系关系买卖施行环境及2017年日常联系关系买卖估计环境的议案》。正在审议时，联系关系董事别离做了回避表决，其他非联系关系董事全票同意，无否决和弃权。 2、本议案正在审议前已获得了公司董事的事前确认。公司董事对本次日常联系关系买卖事项颁发了书面看法。 董事认为：公司2016年过活常联系关系买卖施行环境及2017年日常联系关系买卖估计环境合适公司营业、行业特点和运营需要，买卖内容无效、公允合理，表现了公开、和公允的准绳，不影响公司的性，没害公司和股东的好处。董事会正在审议联系关系买卖时，联系关系董事已回避表决，表决法式合适相关法令律例的。 3、本次日常联系关系买卖估计总额未跨越公司2016年度经审计净资产额的5%，不需要提交公司股东大会审议。 从停业务：研发、出产：三轴、四轴、五轴及五轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服安拆、机械设备零部件加工从动线、 、机床功能部件及附件。截至2016年12月31日，纽威数控配备（姑苏）无限公司未经审计的资产总额为95，716.14万元，净资产为34，928.83万元；停业收入为40，693.40万元，净利润为602.54万元。 公司控股股东姑苏正和投资无限公司持有其100%的股权，取公司为统一最终节制方。 （三）除实行订价或指点价外，买卖事项有可比的第三方的市场价钱或收费尺度的，以该价钱或标精确定买卖价钱。 （四）买卖事项无可比的第三方市场价钱的，买卖订价以联系关系方取的第三方发生非联系关系买卖价钱确定。 （五）既无第三方的市场价钱，也无的非联系关系买卖价钱可供参考的，以合理的形成价钱做为订价的根据，形成价钱为合理成本费用加合理利润。
